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亚洲彩票登录网址公司召开第二届董事会第十次会议
  所属栏目:开滦要闻 2019-04-16 浏览次数:387

亚洲彩票登录网址公司召开第二届董事会第十次会议

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4月15日,亚洲彩票登录网址第二届董事会第十次会议在视频会议室召开。会议宣读了集团公司党委二届四十三、四十四、四十五次常委会会议纪要相关内容,逐项审议通过了2018年度董事会工作报告等八项议案,并形成决议。

亚洲彩票登录网址董事长、党委书记、总经理张建公主持会议,董事庞学东、冬伯文、王和贤、武德珍出席会议。董事会秘书处、资本运营部、财务部、服务分公司等部门和单位主要负责同志列席会议。

会议认为,2018年,集团公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的十九大、全国国企党建工作会议、省委九届五、六、七次全会精神和省委省政府、省国资委各项决策部署,依照《中华人民共和国公司法》《亚洲彩票登录网址章程》和《亚洲彩票登录网址董事会议事规则》履职尽责,全力推进公司转型升级、改革攻坚、资产重组、效益提升,特别注重防控风险、科学决策,各项工作取得新成效、新突破。2018年超额完成省国资委考核目标,在岗员工人均工资水平创历史新高,保持了企业持续平稳健康发展。

会议指出,集团公司董事会在职权范围内,严格规范组织召开董事会会议,严格执行集体审议、独立表决、个人负责、董事一人一票过半数通过、重大事项集体决策上会制度。2018年,集团公司共组织召开董事会定期会议1次,临时会议30次,共形成决议73项,审议通过了混合所有制改革、化解过剩产能、投资预算、公司设立、股权划转、资产重组、资金预决算、筹资、委贷、担保、组织机构调整等112项议案。2018年对董事会决议督导落实共3次,从督查情况看,董事会决议均得到有效落实。

会议强调,按照省国资委进一步修订完善董事会和专门委员会议事规则要求,集团公司董事会在原公司董事会议事规则的基础上,对十三处进行了修改完善,进一步细化董事会议案党组织会议前置、定期和临时会议召开、决议执行、跟踪落实及机构设置等内容,增加了会议全程录像、通报前次董事会决议执行情况等多项重要程序;董事会专门委员会议事规则按照省国资委要求统一制定,从委员会组成、召集、表决、记录等方面进行了统一规范,对董事会专门委员会会议形成意见或报告后,属于《亚洲彩票登录网址章程》规定的董事会职权范围内事项,须经党委常委会前置研究讨论后,再提交董事会审议决策进行了统一规定,对董事会专门委员会部分职责进行了修改。集团公司所属二、三级法人单位,比照集团公司董事会议事规则和董事会专门委员会议事规则进行修订,全面落实省国资委加强董事会规范运行要求,为百年开滦转型长盛奠定了坚实基础。

(董事会秘书处)

 
 
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